别人银行卡用我pos机刷钱,短时间流水几十万

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本文目录一览：

1、机间流别人银行卡用我pos机刷钱

别人银行卡用我pos机刷钱

帮人取钱

快速赚取佣金

这活计听起来挺轻松

但请警惕“好事”背后

极有可能隐藏黑幕

近日，刷钱水万诸暨市公安局大唐专业打击队在开展“断卡”行动过程中，别人通过缜密侦查，银行断卡截流、卡用多路出击，机间流在2天内成功捣毁1个为境外诈骗团伙提供洗钱服务的刷钱水万“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，别人扣押赃款21万余元，银行缴获涉案银行卡30余张，卡用POS机2部。机间流

可疑车、刷钱水万可疑人、可疑事

牵出一桩洗钱案

3月14日下午，一辆白色大众越野车正连续辗转在大唐街道的各大银行门口，车上约摸有4-5人，每次下车的只有两人，1人负责取钱，1人门口看守，每次逗留时间极为短暂。

在多家银行取钱后，这辆“可疑车”迅速消失了，殊不知他们已经出现在了警方的视野中。值班民警发现这一情况后，第一时间开展核查，初步判断这种行为模式十分符合电信网络诈骗“跑分”这一特征。

之后，办案民警很快锁定了这辆“可疑车”上“可疑人”的身份信息及活动范围，发现该取钱男子的银行卡在短短几分钟内流水竟达几十万！

在对嫌疑人的关系网循线追踪后，民警最终确定：这是一个活动在省内各地市的“跑分”团伙。

当天下午，专案组在缜密安排后实施集中抓捕，在城区某银行门口将4名伺机作案的案犯一举抓获。

警方层层追查

斩断“跑分”利益链

到案后，王某等4名嫌疑人对从事掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪等犯罪行为供认不讳。

据王某交代，他们有明确的职责分工，王某为犯罪团伙核心成员，今年年初以来，他通过朋友介绍主动下载了即时通信软件，与境外诈骗窝点勾连，接收上家“洗钱”指令。

小赚几笔后，尝到甜头的他开始鼓动周围人利用多种支付途径，为他人代收款赚取佣金。王某自己负责“洗钱”团伙的招募、管理，并发展下线的“卡商”“卡农”提供作案工具(银行卡、U盾)，从事“跑分”洗钱等违法活动。

该犯罪团伙部分成员表示，自己明知“工作”违法，但在利益诱惑下，最终将周围人一同拉入犯罪的深渊。

经查，该犯罪团伙利用数字货币交易方式，为境外诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务，累计涉案金额达2000万元人民币。

目前，犯罪嫌疑人王某等4人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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可能大家要问了

“跑分”到底是啥意思？

所谓“跑分”

就是利用银行账户或支付账户

帮助不法分子转移资金

从中赚取佣金

致使大量涉诈资金流向境外

办案民警解释：

“跑分”顾名思义，分就是钱，这个跑就是让钱跑起来。因为诈骗得来的赃款，要第一时间转出，不能被公安机关察觉到。这就需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡，对赃款进行流动式洗钱，最终使钱变“白”，从而回流到诈骗团伙的手中。

警方提醒：

广大市民群众切勿因为眼前小利而出售、出借个人银行账户。

一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任，也会导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。

编辑：斯钰茹

审核：王雨

供稿：大唐专业打击队

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